CertiK, uma empresa de análise de blockchain, chocou o ecossistema com seu último relatório de golpe de cripto. Foi revelado que o mercado de cripto mais amplo sofreu uma perda significativa de US$ 310 milhões somente em agosto de 2024. Infelizmente, apenas US$ 10,3 milhões foram recuperados das perdas totais, levando a uma perda líquida de US$ 300,6 milhões.
A análise conduzida pela plataforma on-chain indicou que a perda substancial ocorrida em agosto marcou o segundo mês com maiores perdas em 2024. Esta notícia chocante veio depois que a Chainalysis, uma empresa de dados de blockchain, relatou no mesmo mês que a atividade ilícita agregada em redes de blockchain neste ano foi reduzida em quase 20% . Golpes de phishing lideram o grupo em esquemas de fraude de criptomoedas
Golpes de phishing no mercado digital envolvem tentativas fraudulentas de obter informações confidenciais, como senhas ou chaves privadas, se passando por entidades confiáveis.
De acordo com a CertiK, métodos de phishing foram predominantemente usados nos ataques de agosto, resultando em uma perda total de US$ 293 milhões. A empresa também destacou que a prevalência de técnicas de aprovação de phishing no mercado de criptomoedas aumentou notavelmente em comparação com a taxa de 40% relatada em 2023. No mês passado, a Chainalysis revelou que mais de 2.000 carteiras de propriedade australiana foram vítimas de táticas de phishing . Em abril, usuários da carteira Etherscan foram vítimas de um anúncio malicioso na plataforma, resultando em milhões de dólares perdidos. O aumento de golpes de phishing levou o provedor de inteligência on-chain a introduzir a Operation Spincaster, uma operação global que visa combater esquemas ilícitos na indústria digital. Outras explorações de golpes de criptomoedas estão aumentando
O setor de criptomoedas está vivenciando um aumento de esquemas fraudulentos além do phishing.
Essas atividades ilícitas incluem esquemas Ponzi, ICOs (Initial Coin Offerings) falsos, golpes de doação de criptomoedas, ataques de malware e esquemas de pump-and-dump. Recentemente, a Polícia Federal Australiana (AFP) relatou que os australianos perderam criptomoedas no valor de AU$ 180 milhões (cerca de US$ 122 milhões) em golpes de investimento em apenas 12 meses . Em maio, o detetive on-chain ZachXBT relatou que um trader de criptomoedas perdeu a impressionante quantia de US$ 68 milhões em Wrapped Bitcoin (WBTC) devido a uma exploração de envenenamento de endereço. Infelizmente, a gravidade dos golpes de criptomoedas teve efeitos prejudiciais sobre os investidores existentes e levou a um desânimo ainda maior para os novatos ansiosos para entrar no mercado digital. Infelizmente, isso levou a perdas financeiras, erosão da confiança no espaço criptográfico e manchou a reputação de projetos legítimos.
Golpes de Criptomoedas Levam a Regulamentações Rigorosas
Golpes envolvendo criptomoedas levaram à implementação de regras e regulamentações mais rígidas no mercado digital.
Os traders de criptomoedas levantaram preocupações sobre como essas regras rígidas limitaram a inovação e o avanço da indústria de criptomoedas. No entanto, agências reguladoras declararam que essas leis têm a intenção de aumentar a proteção do investidor e salvaguardar contra atividades fraudulentas.
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